keterangan : jumlah atau nama penipu jual beli batu mulia dalam artikel ini bisa terus bertambah tergantung dari laporan data penipuan yang masuk.
data yang diambil dari seluruh daerah di Indonesia.
ini dia daftar tersangka penipuan jual beli Batu mulia hingga saat ini :
1. Bagas Pamung kas
status : penjual
fb : https://www.facebook.com/elan.wijayakusuma.7
no hp : 087724148385
no rekening BCA 1571345418 atas nama YENI Setiawati
#1
penipuan jual beli Batu Akik di forum https://www.facebook.com/groups/380980342065810/
setelah uang di transfer lalu fb diblokir sama penjual.
no hp penipunya masih aktif 087724148385
pelapor:
agus catur adiwiyana e-mail:aguscatur2009@gmail.com
siap memberikan bukti2 bila diperlukan.
#2
abis beli batu dengan profil Bagas Pamung Kas dengan no rekening BCA 1571345418 atas nama YENI Setiawati ,uang sudah ditransfer sekarang ngak bisa dimessage ,hati hati penipuan
2. Robert Tini Gamstone
status : penjual
https://www.facebook.com/panjhi.punk
Mohon Bantuannya Akun FB ini sdh menipu sy dgn menjual Batu Jenis Ruby setelah uang sy Krm ternyata Barang tdk dikirim mohon utk dilacak keberadaannya … Teruma Kasih …
3. Feri Prihatin Akbar (Ismoyo Jati)
status : penjual
punya 2 akun fb
https://www.facebook.com/jengroy
https://www.facebook.com/feri.p.akbar
misi pa,sy hbis ketipu sma akun feri prihatin akbar(ismoyo jati),dia nawarin batu mustika gitu,trus stlh sy kirim maharnya aku fb sy di blokir,bbm juga,di telpon aktif tp ga mau ngangkat ,tolong pa di usut lah,soalnya dia msih pasang iklan,terimakasih
4. Heru Suganda (nama ktp) / akun fb belum diketahui
status : penjual
Ini dia penipu online berkedok batu bacan Semoga cepat tertangkap Biar gak ada korban berikutnya
5. Raden Bonny Indrasena
status : penjual
https://www.facebook.com/malaikat.kematian.5076
rek BRI atas nama FARIDA
alamat banda aceh,kota serambi kampung loknga rw 02.07
Ass slamat malam. Sya achmad azizurrachman yg beralamat di bandar lampung. Tadi siang sya telah tertipu di group online “kalimaya banten indonesia”. Akun yg bernama facebook RADEN BONY INDRASENA yang mengaku beralamat di banda aceh,kota serambi kampung loknga rw 02.07. Dia menipu dengan rek BRI atas nama FARIDA. Saya telah tertipu dengan uang sejumlah Rp.200.000 . Sya harap sang pelaku bisa ditangkap dan tindak lanjuti.
6. muhamad alfin
status : penjual
no hp : 082283549366nomer rekening :3161144060a/n : agustinus surya prihanta
cara menipu : memaharkan / menjual batu akik/mustika lewat facebook :
ini akunnya
https://www.facebook.com/muhammad.alfin.56884
keterangan by admin : akun fb sudah ditutup
sumber : datapenipu.com
7. Paidi Jaeenap
status : penjual
https://www.facebook.com/bozkey.duaaribbusebelas
memposting foto milik @Assep Slenge’an Apa Adanya dan menjual seolah itu adalah dagangannya
disuruh konfirmasi, foto iklan malah dihapus dan tidak ada konfirmasi
8. Rajjo Athan Langit
status : penjual
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008825915005
sering melakukan penipuan dan PHP
no hp : 087889698161
lokasi : pacitan jawa timur
9. Ridha Taqobalallah
status : penjual
Gm Refan Cyank Rachel : gan ati” ama org ini…..pa bla ada yg liat tolong langsung laporkan polisi sekitar ny…..karena org ini udh menipu uang dri jual bli akik…tpi uang udh di transfer brang ndk sampek”……sebarkan brita ini y gan….
lokasi : surakarta/solo
10. Muhamad Zukon
status : penjual
https://www.facebook.com/andry.shevchenko.180/
Had Mo : KTP editan jualan,saya curiga ini orang yg sama dgn rajjo athan langit yg pernah nipu saya
diyakini merupakan akun fb kedua dari Rajjo Athan Langit
- nama facebook tjakradewa, nama asli nur ilham
no tlp 08980200001
nomer rekening bca 3030448234 A/N nur ilham
status : penjual
Hati hati lur penipu ulung dari kuningan nama facebook tjakradewa pemilik nama asli nur ilham, no tlp 08980200001 nomer rekening bca 3030448234 A/N nur ilham, sdh transfer barang gak dikirim, fb ku di blokir telp gk bs dihubungi, sdh byk yg tertipu lur di kasus lain brg dikirim tp cm kapas sm air kotor di tmpt minyak, meskipun gak seberapa tp org ini perlu ditindak, sebarkan lur utk mempersempit ruang gerak ini orang, spy dulur lainnya gak ketipu, admin maaf melenceng, utk info
12. Ki Cuplay
link fb : https://www.facebook.com/pehank
status : penjual
no hp : 085715371346
kota : garut
Cuma informasi, saya sdh pernah bertransaksi dg pak syahid jakarta (yang punya foto asli) dan barang sesuai, dan saya tidak menemukan pak ki cuplay bertransaksi dg pak syahid jadi barang di pak ki cuplay tidak ada, kepada admin tolong di tindak lanjutin atau di kick dr group demi ke amanan jual beli online
13. Badjoel Insaf Dan
link fb : https://www.facebook.com/bajol.dan
kota : jember
menjual barang dengan menggunakan foto orang lain.
14. Nuphii Gems Stones
link fb : https://www.facebook.com/genja.kan
dalam beberapa transaksi, barang yang dikirim tidak sesuai
barang imitasi tapi mengakunya asli
15. Putra
link fb : https://www.facebook.com/muhaimin.saputra
kota : tegal ??
kemungkinan menggunakan ktp palsu.
nama dan nama pada no rekening tidak sama
no rekening yang digunakan adalah no rekening yang sebelumnya sudah dilaporkan sebagai rekening penipu
BANK BRI : 0510-01-021218-50-4 a.n. GOFFARI YASAMPURNO
16. Duwi Cah Bali
link fb : https://m.facebook.com/naga.kingking.37
fb kloningan ada banyak
no hp : 085655261477
pembeli mengaku udah kirim dana, padahal belum. dan udah beberapa kali melakukan hal yg sama.
17. Nuzlul Rifkai Rifki
https://www.facebook.com/NuzlulrifkairifkiAlfajar
Rek : BCA 890512760, a/n Dodi Irawan
Lapor Ada Penipu Baru !!
Facebook : Nuzlul Rifkai Rifki / <a>fb.com/NuzlulrifkairifkiAlfajar</a>
Rek : BCA 890512760, a/n Dodi Irawan
Sudah saya transfer 300 ribu, saya langsung di blokir
semoga berkah gan uang nya, hitung2 shodakoh
*di dinding fb nya banyak comment2 dari orang yg sumpahin dia karena menipu
18. Jangex Gemstone (nama fb sudah berubah) – nipu di grup lain
Rek BRI : 1020876804 a.n. Novi Iskandar
status : penjual
uang sudah ditransfer tapi barang tidak dikirim
19. Ki Selonggeni (sudah tutup akun fb/ganti nama fb)
no hp : 089503514752
6825-01-008579-53-0 bank bri a.n. Meta Kurniasari
20. Rahman Korbuti (sudah tutup akun fb)
rekening BRI 094901055650539 a.n : Chika Cahya Rizki
status : penjua
<a>Budiawan</a> :
Mohon perhatian untuk teman” gemstone.,hati” dgn Rekening BRI Atas Nama Chika Cahya Rizki
Dia penipu.,Uang sudah transfer di Tanya resi dari kemarin.,kontak langsung di DC.,Share ke wall FB biar Cukup saya aja yg ke tipu., jgn sampe teman” gemstone ikut merasakan nya..!!
Terimakasih atas perhatian nya..
21. WATU KAL
Rekening BRI a.n. MARFUAH CAHYA NINGTY No. 473401019573532
status : jual lelang
Mohon Di SHARE..
Hati Hati dengan PENIPU…. akun yg bernama “WATU KALI”
Dengan Modus Lelang
Rekening BRI a.n. MARFUAH CAHYA NINGTY No. 473401019573532
semoga yang bersangkutan Diterima di SISINYA…..
kronologi :
<a>Yoes Herry</a> 1.Hari jumat tgl 20 jam 15.00 Dia posting menawarkan batu cempaka /pcs nya 65rb Saya ambil 2 pcs free ongkir katanya. Hari itu juga saya transfer 130rb.. dan yang ke 2 Malam Sabtu dia posting Lelang batu Mistic quartz dan pemenangnya saya senilai 110. Hari senin saya transfer jam 10.00 . Hari itu juga dia bilang barang dikirim tapi sampe sekarang si MALING hilang…
22. Nuzlul Rifkai Rifki
<a>link fb : facebook.com/NuzlulrifkairifkiAlfajar</a>
status : penjual
Lapor Ada Penipu Baru !!
Facebook : <a></a>
Rek : BCA 890512760, a/n Dodi Irawan
Sudah saya transfer 300 ribu, saya langsung di blokir
semoga berkah gan uang nya, hitung2 shodakoh
23. Andra Gems
link fb : https://www.facebook.com/profile.php?id=100005457649290&ref=ts&fref=ts
rek bca 5420365880 a.n. lusiana rahmawati
status : penjual lelang
kronologi :
Raja Pamungkas : Menang ruby yg datang batu koral,no telpon gk terdaftar fb di blokir..penipu di mnapun tetap penipu,lebih hina dari anjing.hati2 semua nya dgn fb ANDRA GEMS..TOLONG SEBARKAN biar yg lain gk ikut ktipu.
24. ananda Devi Stone
link fb : https://www.facebook.com/profile.php?id=100008374480979&ref=ts&fref=ts
no rekening 33100003567 BANK MUAMALAF ATAS NAMA YUNI NAILA
kota : manado
kronologi :
Kepada semua rekan rekan pencinta gemstone saya beritahukan agar supaya hati untuk membeli bahan apaun yang ditawarkan oleh ANANDA DEVI STONE DENGAN NO REKENING 33100003567 BANK MUAMALAF ATAS NAMA YUNI NAILA, Alamat Manado.arena dia adalah penipu dan terus menipu orang lain. Saya telah mentransfer sejumlah uang tapi akun saya di blokir dihubungi pertelepo juga gak bisa. Semoga tidak ada lagi korban selain saya. ANANDA DEVI STONE anak dari orang tua yang yang juga bemoral renda alias maling. HARAP HATI2 SUPAYA TIDAK JADI KORBAN BERIKUTNYA.
25. #Fahrul Slalu Chayank
link fb : https://m.facebook.com/fahrulslaluchayank
fahrul umam syah
tenggumung wetan
Gg, 5a no 33
kec, semampir
surabaya
kronologi : barter sama dia kt nya barang udah di kirim,,,? Giliran di mintain bukti pengiriman nya ga di kasih.
26. Arryx Jogja
link fb 1 : https://www.facebook.com/rusli.arry?ref=br_rs
link fb 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100004230257695&ref=br_rs
lokasi : cikarang barat/bekasi
no hp : 089643089719
no rek bca 8100655463 a.n nana rohanah
kronologi :
Hati2 dengan fb Arryx Jogja,,,modus jual bacan,,baru ja q ditipu,,,katanya barang dah dikirim,,,sekali dimintain no resinya malah fbku di blokir,,,tolong bantu disebarkan,,,biar gak da korban lg,,,buat yg dah nipu,,,makan ja tu batu.,,hukum karma pasti ada.
27. Renaldi Aldi
https://www.facebook.com/allyngk.chelsea
pin BBM 277C457F
kronologi : ada di screenshot foto
MERAPAT BOSSS !!
SINIH GUE AJARIN CARA MENGENALIN SELLER PENIPU
BIAR BESOK2 ENTE JANGAN KETIPU
hati2 sama seller Renaldi Aldi , nama BBM nya Harianto Marcus Maulenus pin BBM 277C457F
28. Jhony Gobang
status : penjual
link fb : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009154400585&fref=nf
no hp 0822.3336.0879.
lokasi : surabaya daerah royal plaza
kronologi : barang pesanan tidak dikirim
28. Zulqornain
status : penjual
link fb : https://www.facebook.com/profile.php?id=100010007281193
no hp : 081291306383
no rekening bca : 6240586825 An. Kurbiyatul azizah
kronologi : barang tidak dikirim padahal sudah ditransfer melalui atm
Info penipu dari grup-grup facebook jual beli batu mulia surabaya dan sebagainya
DAFTAR REKENING TERDUGA PENIPU
SILAHKAN CEK DAFTAR SEBELUM TRANSFER
BANK BRI
1. BANK BRI : 0433-01-004131-50-1 a.n. ABDUL JABBAR
2. BANK BRI : 0320-01-013785-50-6 a.n AGUS SUPRIANTO (akun : Anto Sudrajat)
3. BANK BRI : 0071-01-0015433-0-3 a.n. ANAS NASRUDIN
4. BANK BRI : 6163-01-007074-53-5 a.n. ADI SUSANTO
5. BANK BRI : 0415-01-009328-50-3 A.N. ANTON KUMALA (https://www.facebook.com/photo.php…)
6. BANK BRI : 3529-01-028386-53-6 a.n. DEVY ANNISA (akun FB: Fajar Creakers /Kijagat Purworo )
7. BANK BRI : 3269-01-021343-53-5 a.n. DIDAH
8. BANK BRI : 0796-01-002218-50-8 a.n. DONI ROSIANTO
9. BANK BRI : 3014-01-000909-50-1 a.n DEVIANA ( akun : Anto Sudrajat )
10. BANK BRI : 0080-01-008140-53-7 a.n. DARMA SAPUTRA NUGRATHA (akun FB: NUGRATHA LELANG atau akun FB: JAWARA STONE)
11. BANK BRI : 4293-01-000201-50-8 a.n.. DIDIK DJADMIKO
12. BANK BRI : 0149-01-002247-53-7 a.n. EKO WIDAYANTO
13. BANK BRI : 6856-01-013596-53-8 a.n. ENDY LESTIYANTO
14. BANK BRI : 3728-01-015296-53-2 a.n EGGY INDRA RAMAD
15. BANK BRI : 7715-01-001693-53-7 a.n. HANDY SOFYAN WIJAYA (akun FB: Rizky Ahmad Fauzi)
16. BANK BRI : 5426-01-006667-53- 6 a.n. HANAFI ( Akun Ki Mujio Mps )
17. BANK BRI : 5079-01-001562-50-8 a.n. HASWAN
18. BANK BRI : 0394-01-002541-53-4 a.n. HANIK RACHMAWATI
19. BANK BRI : 3883-01-000640-50-6 a.n. HUTOMO SAPUTRA
20. BANK BRI : 4262-01-012726-53-5 a.n.. HEPY SOPYAN (AKUN nasrudyn)
21. BANK BRI : 4799-01-003767-50-7 a.n. IRVA ABDILLAH
22. BANK BRI : 0412-01-011449-50-5 a.n. IKHFAN NURIS BAIHAQI
23. BANK BRI : 3289-01-002064-50-8 a.n. JOKO SUTRISNO
24. BANK BRI : 6455-01-002538-53-3 a.n. KAMIYEM (akun page FB: YOPI GEMS)
25. BANK BRI : 3381-01-032901-53-0 a.n. MARSIANNA SITANGGANG (BRI Medan)
26. BANK BRI : 0309-89-9950 atas A.N NOVI INDRAWATI
( AKUN Ki Mujio Mps https://www.facebook.com/ahmad.jaiz.792?fref=ufi )
27. BANK BRI : 2071-01-005706-50-9 a.n. NICO DWI HARIRMAWAN
28. BANK BRI : 6909-01-000366-53-3 a.n. PAIMO PROWO MOLYONO
29. BANK BRI : 0503-01-019835-07 a.n. RENDY SETIAWAN (akun FB: RAMA AJA)
30. BANK BRI : 4499-01-000583-50-2 a.n. RIZZAL NURHAPY
31. BANK BRI : 6371-01-009955-53-4 a.n ROHMATULLOH FADLA.
32. BANK BRI : 0667-01-000537-50-2 A.N. RIHOT L SIHALOHO (AKUN AIDIL FITRI)
33. BANK BRI : 1089-01-000440-53-8 a.n. SURIYANTI
34. BANK BRI : 5473-01-000798-50-2 a.n SYAHENDRI FAJRI (akun FB: OM AJIE)
35. BANK BRI : 3011-01-017235-53-5 a.n VICTOR ANDI MURYANTO (Akun FB: ANDY SKYLAP)
36. BANK BRI : 6457-01-004684-53-2 a.n. WIDODO
37. BANK BRI : 4171-01-012825-53-2 a.n. YENI RIADIANI
38. BANK BRI : 4185-01-000692-50-2 a.n. YUYUN YUNDASARI
39 BANK BRI : 5024-01-004820-53-6 a.n. JUMAILA
40 BANK BRI : 0510-01-021218-50-4 a.n. GOFFARI YASAMPURNO (Akun FB : HERY GEMSTONE) https://www.facebook.com/hery.gems.3
41. BANK BRI : 0221-01-027843-50-4 a.n. RAHMAWATI
42. BANK BRI : 5733-01-010695-53-4 a.n. ITA ERLIANA (Akunt FB : Dedi Wijaya
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008448073371 )
43. BANK BRI : 0042-01-031303-50-8 a.n RINI RIFANI
44. BANK BRI : 2221-01-006524-50-3 a.n HENDRI SILVA (akun FB SILVA GEMS)
45. BANK BRI : 3942-01-005607-53-9 a.n. FARIDA (akunt FB RADEN BONNY INDRASENA,SYEKH JABBARULLAH, SURYANI CAHAYA MALAIKAT)
https://www.facebook.com/malaikat.kematian.5076
46. BANK BRI : 0098-01-082706-50-4 a.n. SAMSUDIN (akunt FB LIU CEN SUN) sudah non aktif
47. BANK BRI : 0849-01-035312-53-5 a.n UTRI ARDILA H (Akunt FB FENDY GEMSTONE) non aktif
48. BANK BRI : 2045-01-002975-50-4 a.n LUKMAN HARTONO akunt FB LUKMAN GEMS (non aktif)
49. BANK BRI : 1364-01-001295-53-6 a.n. ABIT HASAN
50. BANK BRI : 1815-01-000293-50-6 a.n. BELLA CAPRIATI WAANI akunt FB LaBelles Collects jual beli tas dan jam tangan branded
51. BANK BRI : 0415-01-000255-56-7 a.n. KEVIN HALIM akunt FB ?
52. BANK BRI : 1715-01-000555-50-2 a.n. NOPI HARMOLIS akunt FB robert’Ya NOVYE >>>>> https://www.facebook.com/RobertMshCendiri
53. BANK BRI : 0101-01-042589-50-5 a.n. MOH. DUKRI akunt FB MAS BRO GEMSTONE
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008618822202
54. BANK BRI : 7549-01-001032-50-8 a.n. SRI WAHYUNI akunt FB ?
55. BANK BRI : 0676-01-002918-53-3 a.n. MUH BASHORI akunt FB BASHO GEM
Shttps://www.facebook.com/basho.gems
56. BANK BRI : 3487-01-013872-53-6 a.n. MIA HOTIMAH akunt FB ?
57. BANK BRI : 3398-01-024947-53-5 a.n. RINTO SUGIARTO akunt FB
58. BANK BRI : 0676-01-002918-53-3 a.n. MUH BASHORI akunt FB BASHO GEMS
https://www.facebook.com/basho.gems
59. BANK BRI : 3943-01-012806-53-4 a.n. RENDI ARIFIN akunt FB BAGUS CAHYO CAHYO
https://www.facebook.com/baguspotter
60. BANK BRI : 3943-01-008784-53-8 a.n SURYANI akunt FB SURYANI CAHAYA MALAIKAT, RADEN BONNY INDRASENA, SYEKH JABBARULLAH
https://www.facebook.com/uchihaberdarah.sinoby
61. BANK BRI : 2009-01-004268-50-9 a.n. JAKA PRASETYA akunt FB APRI ANSYAH (non aktif)
62. BANK BRI : 4121-01-009500-53-8 a.n. RETNO SULASTRI akunt FB ?
63. BANK BRI : 5537-01-012607-53-7 a.n. PUTRI UTAMI akunt FB Zul Karnain
https://www.facebook.com/zulbatu
64. BANK BRI : 5283-01-017505-53-7 a.n. RORY A RAHMAN MRP akunt FB アリフのラマダンhttps://www.facebook.com/arief.r.tangerang
65. BANK BRI : 1759-01-000081-56-9 a.n. ANNA SUJANA akunt FB HARRY SANTYO GEMS
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009022852032
66. BANK BRI : 4453-01-009605-53-3 a.n. NYI YANI akunt FB HENDRIK WITARSA
https://www.facebook.com/dirllysheptian.sheptian
67. BANK BRI : 0098-01-014013-53-7 a.n. SUPRIHARTININGSIH akunt FB SUPRIHARTININGSIH (non aktif)
68. BANK BRI : 2203-01-000509-50-7 a.n. HOLILI akunt FB PERMATA BACAN
https://www.facebook.com/permatabacan
- BANK BRI : 1020-87-6804 a.n. Novi Iskandar
Batu Mulia 